Pera Gayrimenkul, 18 Eylül'de toplanacak!

Pera Gayrimenkul açıklama:

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

AdresRıhtım Cad. No:51 Karaköy - Beyoğlu / İstanbul

Telefon212 - 2434450

Faks212 - 2438178

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon212 - 2434450

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks212 - 2438178

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır

Özet BilgiOLAĞAN GENEL KURUL DAVETİ

Karar Tarihi25.08.2014

Genel Kurul TürüOlağan

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2013

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2013

Tarihi ve Saati18.09.2014 15:00

AdresiRıhtım Cad. No 51 Karaköy-İstanbul

GündemGÜNDEM:PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

(18.09.2014)

1.Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,

2.Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4.2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi 

5.2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması; müzakeresi; ve onaylanması; mevzuat uyarınca kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi 

6.Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

7. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi, seçimi, ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi,

8.Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2014 yılı için Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,

9.2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

10.2013 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,

11.2013 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,

12.Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi

13.Dilekler ve Kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?Hayır

   EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin "2013 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.09.2014 günü saat 15.00'te,Şirket Merkezi olan Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem dâhilinde akdedilecektir. 

Genel Kurul İlan metni ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.