masak faizsiz konut sistemi rehber

Faizsiz konut edindiren şirketler ve kripto para borsalarında mağduriyeti en aza indirgemek için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından rehber hazırlandı. Milliyet'te yer alan habere göre; kripto para borsa işlemlerinde ve faizsiz konut sistemlerinde olağan dışı işlemlerde kimlik tespiti yapılacak. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, şüpheli işlem bildirimi  şüphesi olan  durumlarda tutar gözetmeden ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75 bin lira veya üzerini geçmesi durumunda kimlik tespiti yapmak zorunlu tutulacak. 

“Şüpheli işlem bildirim yükümlülüğü”, tüzel kişi yükümlünün kanuni temsilcileri tarafından gerçekleştirilecek. Bu kişiler şüpheli olabilecek işlemler hakkında, yetki ve imkanları ölçüsünde araştırma yaparak edinilen bilgi ve bulguları değerlendirmek ve şüpheli olduğuna karar verdiği işlemleri MASAK’a bilgi vermekle yükümlü olacak. Kripto varlık hizmet sağlayıcısı tüzel kişinin kanuni temsilcisi...