Futbolda bahis soruşturması: Erden Timur tutuklandı!
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "futbolda bahis" iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un savcılıktaki ifadesi tamamlandı.
Şüpheli Erden Timur hakkında Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen söz konusu soruşturma, Timur'un emniyette ve savcılıkta alınan ifadesiyle tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde delil durumuna göre Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu'na aktarıldı.
Erden Timur, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik Timur'un tutuklanmasına karar verdi.
ERDEN TİMUR HAKKINDA SEVK YAZISINA ULAŞILDI
Söz konusu yazıda, şüpheli Erden Timur'un ortağı olduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ tarafından 2024-2025 arasında kripto varlık platformu OKX TR'ye toplamda 144 milyon 217 bin TL gönderildiği, bu paranın kripto varlığa çevrildiği, yaklaşık olarak 1 milyon dolarlık kısmının ise A.T'ye ait yurt dışı borsalardaki hesaplara gönderildiği ifade edildi.
Şüpheli Timur ile A.T. arasında karşılıklı para transferlerinin tespit edildiği belirtilen yazıda, Erden Timur'un ifadesinde A.T.'nin arkadaşı olduğunu ve aralarında borç ilişkisi bulunduğunu beyan ettiği kaydedildi.
Söz konusu yazıda, bu işlemlerin miktarı, mahiyeti ve niteliği dikkate alındığı zaman basit bir alacak-verecek ilişkisi olarak değerlendirilemeyeceği ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi.
Erden Timur'un 2023-2025 yılları arasında Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir firma üzerinden "altın alım satımı" açıklamasıyla yaklaşık olarak 1 milyar lira tutarında para transferi gerçekleştirdiği bildirilen söz konusu yazıda, aynı firma üzerinden, benzer tarihlerde Murat Özkan, Fatih Kulaksız ve Murat Özkaya'ya ait Metal Oto Ticaret firması ile Eyüpspor Kulübü tarafından da yüksek hacimli işlemler yapıldığı belirtildi.
Şüpheli Erden Timur'un ifadesinde, babasından borç aldığı 226 kilo altının karşılığını ödemek için bu işlemleri gerçekleştirdiğini söylediği belirtilen yazıda, yapılan para transferlerinin basit bir alacak-verecek ilişkisi şeklinde nitelendirilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğuna işaret edildi.
Söz konusu sevk yazısında, şüpheli Erden Timur'un şahsi hesabına gayrimenkul ödemesi/kapora adı altında çok sayıda para transferi yapıldığı ifade edilerek, Erden Timur'un ifadesinde, 2021 senesine kadar işlemlerini şahsi hesapları üzerinden yürüttüğünü, bu tarihten itibaren ise işlemleri firmaları üzerinden gerçekleştirdiğini beyan ettiği belirtildi.
YÜKSEK MİKTARDA VARLIK ŞAHSİ HESAPLARA AKTARILDI
Yapılan incelemelerde Erden Timur'un 2024 yılı içinde şahsi hesaplarına yaklaşık 300 milyon TL’nin nakit şekilde yatırıldığının tespit edildiği kaydedilerek, şahsi hesaplar üzerinden şirket adına işlem yapılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, tacirlerin basiretli iş insanı gibi davranma yükümlülüğü bulunduğu belirtildi.
Söz konusu yazıda, yapılan işlemlerin hem bu yükümlülüğe aykırılık taşıdığı hem de 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 15. maddesi kapsamında yasak niteliğinde olduğu belirtildi.
Erden Timur'un, yetkilisi olduğu şirketler adına şahsi hesaplarını kullandığına dair herhangi bir yazılı bildirimde bulunmadığı ve yüksek meblağlarda para transferi gerçekleştirilen Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ, TG Timur Gayrimenkul ve Ticaret AŞ, Timur Şehircilik ve Planlama AŞ isimli firmaların son 3 yıldır ticari zarar beyan ettiği belirtildi.
Şirketler ile Timur'un şahsi hesapları arasında yapılan finansal hareketlerin incelendiği zaman yüksek miktarda varlığın şahsi hesaplara aktarıldığı ve şirketlerin bu sebeple zarar ettiği tespiti de yer aldı.
Sevk yazısında, şüpheli Erden Timur'un, hakkında yasa dışı bahis suçundan derdest kovuşturma bulunan ve kamuoyunda "bahis baronu" olarak bilinen V.Ş'e 24 konut sattığına ilişkin haber ve paylaşımların bulunduğu, yapılan araştırmalarda, V.Ş'nin adının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir dosyada, 2018 tarihli aklama suçu inceleme raporunda geçtiği belirtildi.
Bu raporda da E.U'nun V.Ş. adına BTE Kağıthane (NEF) firmasına, 2015-2016 seneleri arasında toplamda 18 işlemde toplam 7 milyon 541 bin Türk Lirası gönderdiği ve bu tutarın taşınmaz satın alınarak aklandığı kanaatine varıldığı belirtilen yazıda, "Dolayısıyla şüphelinin (Erden Timur) yasa dışı bahisten elde edilen haksız kazancı kabul ederek suçtan elde edilen mal varlığı değerinin aklanmasında yer aldığı" ifadeleri yer aldı.
Ayrıca, Timur'a ait şirketlerin Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile yaklaşık olarak 155 milyon TL’lik işlem hacmine ulaştığı, hem Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hem de Erden Timur hakkında "Şahinler Grubu" konulu birçok dolandırıcılık iddiasıyla yapılan başvurular ve yürütülen soruşturmaların bulunduğu aktarıldı.
Söz konusu sevk yazısında ayrıca, şüphelinin hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda, hakkında yasa dışı bahis şüphesi olan toplamda 93 kişiyle toplam 1 milyon 309 bin lirayı bulan para alışverişlerinin tespit edildiği, dolayısıyla yasa dışı bahisten elde edilmiş olan paraların "taşınmaz satışı/kapora" adı altında kaynağının meşru yoldan elde edildiği izlenimi verilerek aklandığının değerlendirildiği belirtildi.
Savcılık, şüpheli Timur'un üzerine atılı "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren olgular, mevcut delil durumu, MASAK raporuyla suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak tutuklanmasını talep etti.