Akfen GYO, olağan genel kurul toplantısı hakkında açıklama yaptı!

 

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2011 yılına ilişken olağan genel kurul toplantısı sonucu alınan kararlar hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamalar şöyle;   Şirketimiz 2011 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 02 Mayıs 2012 tarihinde yapılmış olup, alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir.   1- Divan Başkanlığına Sıla Cılız İnanç, oy toplayıcılığına Servet Didem Koç ve k tipliğe Yusuf Anıl'ın seçilmeleri oylandı, oybirliğiyle karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi oylandı, toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.   2- 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, Denetçiler tarafından verilen Denetim Kurulu Raporu okundu ve müzakere edildi ve kabul edilerek toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı.   3- 2011 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar Zarar hesapları toplantıya katılanların oybirliği ile tasdik edildi.   4- 2011 yılı içerisinde görev yapan aşağıda isimleri yazılı tüm Yönetim Kurulu Üyeleri    İbrahim Süha Güçsav' ın ibra edilmesi oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildi, İrfan Erciyas' ın ibra edilmesi oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildi,  Mustafa Keten' ın ibra edilmesi oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildi,  Sıla Cılız İnanç' ın ibra edilmesi oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildi,  Hüseyin Kadri Samsunlu'nun ibra edilmesi oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildi,  Selim Akın' ın ibra edilmesi oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildi,  Ahmet Seyfi Usluoğlu' nun ibra edilmesi oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildi, Mehmet Semih Çiçek' in ibra edilmesi oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildi, Mustafa Dursun Akın'in ibra edilmesi oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildi,   Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.   Yine yapılan oylama sonucunda Denetçiler Meral Necmiye Altınok ve Rafet Yüksel 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildiler.    5- Yönetim Kuruluna 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, Yönetim kurulu üyeliklerine toplantı mahallinde hazır bulunan ve/veya sözlü olarak aday olduğunu beyan eden;  1. Sıla Cılız İnanç toplantıya şahsi olarak katıldı  C Grubu Hisseleri temsilen   2.Ankara 38. Noterliği 26 Nisan 2012 tarih 11088 yevmiye nolu taahhütname ile İbrahim Süha Güçsav C Grubu Hisseleri temsilen  3.  Ankara  38. Noterliği 26 Nisan 2012 tarih 11092 yevmiye nolu taahhütname ile İrfan Erciyas  A Grubu Hisseleri temsilen   4. Ankara 38. Noterliği 26 Nisan 2012 tarih 11094 yevmiye nolu taahhütname ile Mustafa Keten  A Grubu Hisseleri temsilen 5. Ankara 38. Noterliği 26 Nisan 2012 tarih 11093 yevmiye nolu taahhütname ile  Selim Akın  D Grubu Hisseleri temsilen   6. Ankara 38. Noterliği 26 Nisan 2012 tarih 11091 yevmiye nolu taahhütname ile Hüseyin Kadri Samsunlu D Grubu Hisseleri temsilen   7. Ankara 38. Noterliği 26 Nisan 2012 tarih 11089 yevmiye nolu taahhütname ile Mehmet Semih Çiçek  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi   8. Ankara 38. Noterliği 26 Nisan 2012 tarih 11090 yevmiye nolu taahhütname ile Ahmet Seyfi Usluoğlu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi   9. Gebze 4. Noterliği 27 Nisan 2012 tarih 88345 yevmiye nolu taahhütname ile Mustafa Dursun Akın  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi   olarak seçilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.   6- Denetçiliğe 1 (bir) Yıl süre ile görev yapmak üzere; Denetim kurulu üyeliklerine toplantı mahallinde hazır bulunan ve/veya sözlü olarak aday olduklarını beyan eden Rafet Yüksel ve Meral Necmiye Altınok'un seçilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.     7- Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi görüşüldü, her bir Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 2012 yılı için aylık net 2.000 TL huzur hakkı ödenmesine, bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinde ücret ödenmemesine, Denetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.    8- 2011 yılında Şirketimizin VUK Bilanço ve Gelir Tablolarında zararda bulunmuş olması  nedeniyle, dağıtılacak kar bulunmadığından kar dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.   9- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7nci maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 334ncü ve 335nci maddeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.   10- Sermaye Piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri uyarınca, Portföy Değerleme Şirketi olarak, 24.01.2012 tarih ve 2012/01 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca SPK' nun Seri VI No 11 GYO' lara ilişkin Esaslar Tebliği 39. Madde gereğince portföyümüzde bulunan varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve ayrıca portföyümüzde bulunan 2012 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. olarak belirlenmesine Kazım Oğuz Canyurt' un 171.000 adet çekimser oyuna karşılık toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir. 24.01.2012 tarih ve 2012/01 sayılı yönetim kurulu kararı ile KPMG-Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçiminin onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.   11- Şirket Esas sözleşmesinin 8., 14., 16., 17., 18., 24., 26. Ve 28.  maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.15-325.99-230-3304 sayı ile ve  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.03.2012 tarih 2190 sayı ile onayladığı şekliyle tadiline ve bahsi geçen tadil metninin bir örneğinin Genel Kurul Toplantı Tutanağı'na eklenmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.    12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" 2011 hesap dönemi içerisinde yapılan işlemler ile ilgili bilgi verilmiştir. Bony/ State of Wisconsin Investment Board' un 247115 adet hisselerini temsilen H. Vuslat Sümen çekimser olduğunu beyan etti.   13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı tebliğinin 7. Maddesi uyarınca yıl içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmadığı hakkında Genel Kurul katılımcılarına bilgi verilmiştir.    14- Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı hususunda Genel Kurul katılımcılarına bilgi verilmiştir. Bony/ State of Wisconsin Investment Board' un 247115 adet hisselerini temsilen H. Vuslat Sümen çekimser olduğunu beyan etti.   15- Divan Başkanı tarafından söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.   Akfen GYO, 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli için tıklayınız... Akfen GYO, 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı için tıklayınız... Akfen GYO, 2011 Yılı Kar Dağıtım Tablosu için tıklayınız...  Alper Hamitoğlu / emlakkulisi.com