Pera GYO, genel kurul toplantısı için yönetim kurulu kararını açıkladı!

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, genel kurul toplantısı yapılmasına ilişkin yönetim kurulu kararını açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle;   PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 09.05.2012    1-Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili 2-Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi 3-2011 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi 4-Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki, kar dağıtımı hakkında karar alınması 5-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmeleri 6-Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi ve seçimi  7-Denetçinin görev süresinin belirlenmesi, seçimi 8-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiye ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi  9-2012 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim şirketi atanması işleminin tasdiki 10-2011 yılında yapılan bağışlar ve üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin ve ipotekler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi 11-Yönetim Kurulunca onaylanan Şirket politika ve kuralları hakkında hissedarlara bilgi verilmesi/onaylanması 12-Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla Şirketimizin Anasözleşmesi'nin 3, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 26, 29 ve 32. maddelerinin değiştirilmesinin karara bağlanması 13-Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi 14-Dilekler ve Kapanış  Pera GYO, İlan metni için tıklayınız... Pera GYO, Tadil metni için tıklayınız..

   Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler
Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı  Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Maya Turizm Ltd.Şti. Turizm Yatırımları 1.000.000,00 500.000,00 TL 50,00 İŞTİRAK
             
   Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

   Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri
Adı Soyadı Görevi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
EDA ERGENE İŞ GELİŞTİRME MD. 0212 243 4450 [email protected]    
HALE KARLIDAĞ MUHASEBE MD. 0212 243 4450 [email protected]    
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

   Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AYŞEGÜL BENSEL YÖN.KUR.BŞK.-GENEL MD. YÖNETİCİ YÖN.KUR.BŞK.-GENEL MD. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
SERDAR KIRMAZ YÖN.KUR.BŞK.VK. YÖNETİCİ YÖNETİM KURULU BŞK.VK. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
MEHMET KUTMAN YÖN.KUR.ÜYESİ YÖNETİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
HALE KARLIDAĞ MUHASEBE MD. MUHASEBECİ MUHASEBE MD. YOK
FATMA GÜL ATAK PROJE MD. MÜHENDİS PROJE MD. YOK
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

   Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AYŞEGÜL BENSEL YÖN.KUR.BŞK.-GENEL MD. YÖNETİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ-GENEL MD.LÜK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ     Bağımsız Üye Değil  
SERDAR KIRMAZ YÖN.KUR.BŞK.VK. YÖNETİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ     Bağımsız Üye Değil  
MEHMET KUTMAN YÖN.KUR.ÜYESİ YÖNETİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ     Bağımsız Üye Değil  
FUAT ÖZER ERENMAN YÖN.KUR.ÜYESİ MİMAR YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ     Bağımsız Üye  
HALUK REFET IŞITMAN YÖN.KUR.ÜYESİ YÖNETİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ     Bağımsız Üye  
ŞAHİN UÇAR DENETCİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DENETCİ DENETCİ     -  
 Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar/Piyasalar

   Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ 24/01/1992 TÜRKİYE İMKB ULUSAL
Sermayeyi Temsil Eden Paylar

   Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Grubu Nama/Hamiline  Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
  H 1,00 89.100.000,00 100,00 - GÖRÜYOR
           
    TOPLAM 89.100.000,00 100,00    
Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olanlar

   Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
- 0 0
   
TOPLAM 0 0

Ortaklık Yapısı

   Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
Global Yatırım Holding A.S. 42.588.215,00 47,80
Ges Enerji A.S. 210.422,00 0,24
Global Financial Products 1.314.687,00 1,48
Diğer (Halka Açık) 44.986.676,00 50,48
 
TOPLAM 89.100.000,00 100,00

Kayıtlı Sermaye Tavanı

   Kayıtlı Sermaye Tavanı
250.000.000 TL

   Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
89.100.000 TL

   Fiili Faaliyet Konusu
GAYRİMENKUL
Şirketin Süresi

   Süresi
SÜRESİZ

 PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / PEGYO [] 30.03.2012 17:35:47

   Vergi No
3960051074
Vergi Dairesi

   Vergi Dairesi
BOĞAZİÇİ KURUMLAR VERGİ DAİRESİ

Ticaret Sicil Memurluğu
İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUĞU

   Ticaret Sicil Numarası
282974

   Tescil Tarihi
21.01.1992

   Web Adresi
www.peragyo.com

   Elektronik Posta Adresi
[email protected]

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler
YOKTUR.

   İletişim Adresi
RIHTIM CAD. NO 51 KARAKÖY-İSTANBUL
TEL : 0212 243 4450
FAX: 0212 243 8178-79

   Merkez Adresi
RIHTIM CAD. NO 51 KARAKÖY-İSTANBUL

   Ticaret Unvanı
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

Alper Hamitoğlu / emlakkulisi.com