Yataş 2013 yılı hesap dönemi genel kurul sonucunu yayınladı!

Yataş 2013 yılı hesap dönemi genel kurul sonucunu yayınladı. Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan açıklama şöyle;

Alınan Kararlar

1. Divan Başkanlığı'na Hasan ALTUNDAĞ, Oy Toplama Memurluğu'na Nimet EŞELİOĞLU ve Katipliğe Ali Deniz GÜREMEK aday gösterildi. Oya konuldu, oybirliği ile kabul edildi. 

2. Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması önerildi, oya konuldu, oybirliği ile kabul edildi.

3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetim Şirketi raporu oybirliği ile kabul edilmiştir.

4. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve onaylandı.

5. 01.01.2013 - 31.12.2013 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.

6. 01.01.2013 - 31.12.2013 tarihleri arasında görev yapan Denetçi Şuayib GÜN'ün, 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya konuldu, Oybirliği ile denetçinin ibrasına karar verildi.

7. Yönetim Kurulu teklifinin kabul edilerek, 2013 yılında kar oluşmasına rağmen geçmiş yıl zararları nedeniyle dağıtılacak kar oluşmadığı için kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi. 

8. Gerekli izinleri muhtevi Ana Sözleşme tadil tasarısında olduğu gibi Ana Sözleşmenin 3. 6. maddelerinin değiştirilmesine 20. Maddenin ise aşağıdaki şekilde eklenmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Sözlü olarak aday olduğunu beyan eden şirket denetçiliğine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Şuayib Gün önerildi. Denetçi olarak Şuayib Gün'ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Yönetim kurulu üye maaşları belirlenmiş ve oybirliği ile kabul edilmiştir. 

11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

12. Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası oybirliği ile kabul edilmiştir.

13. Şirketin 2014 hesap dönemine ilişkin kamuya açıklanacak şirket konsolide mali tablolarının denetimi için ATA Uluslararası Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesi kabul edildi.

14. Yıl içerisinde ( 01.01.2013 - 31.12.2013 ) sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2014 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için 500.000.-TL'lik tavan tespiti oya konuldu. Teklif neticesinde oybirliği ile kabul edildi. 

15. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpotek hakkında genel kurula bilgi verildi.Gündem maddesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

16. Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi.

17. Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Divan başkanı Sayın Hasan ALTUNDAĞ tarafından toplantıya son verilerek iş bu zabıt birlikte tanzim ve imza edildi. 19.06.2014