Eczacıbaşı Holding'in kayıtlı sermaye tavanı 300 milyon TL!

Eczacıbaşı Holding'in kayıtlı sermaye tavanı 300 milyon TL!



Eczacıbaşı Holding'in kayıtlı sermaye tavanı 300 milyon TL


Eczacıbaşı Holding'in kayıtlı sermaye tavanı 300 milyon TL. Yapılan açıklama şöyle:

  Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler
Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı  Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
ECZACIBAŞI HOLDİNG A.Ş İŞTİRAKTE BULUNMAK 213.000.000,00 85.168.339,92 TL 75,48 ORTAK
ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş İŞTİRAKTE BULUNMAK 70.000.000,00 11.255.334,81 TL 9,98 ORTAK
İNTEMA İNŞAAT VE TES.MALZ.YAT.VE PAZ.A.Ş ECZACIBAŞI YAPI GRUBU ŞİRKETLERİNE AİT ÜRÜNLERİN YURTİÇİ SATIŞ VE PAZARLAMASINI YÜRÜTMEK 4.860.000,00 6.187.500,00 TL 5,48 ORTAK
Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri
Adı Soyadı Görevi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ALİ AKÖZ MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ 0212 350 86 28 ali.akoz@eczacibasi.com.tr    
ŞÜKRÜ IŞIK MALİ İŞLER YÖNETİCİSİ 0212 317 94 33(172) sukru.isik@eczacibasi.com.tr SPK İLERİ DÜZEY LİSANS ONAYDA

   Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ATALAY MUHARREM GÜMRAH GENEL MÜDÜR ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ/İNTEMA İNŞAAT VE TES.MALZ.YAT.VE PAZ.A.Ş GENEL MÜDÜRÜ  
ALİ AKÖZ MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ      

   Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FERİT BÜLENT ECZACIBAŞI YÖNETİM KURULU BAŞKANI İŞADAMI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ECZACIBAŞI TOPLULUĞU-YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI     Bağımsız Üye Değil  
OSMAN ERDAL KARAMERCAN YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCILIĞI YÜKSEK KİMYA MÜHENDİSİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI ECZACIBAŞI TOPLULUĞU-CEO     Bağımsız Üye Değil  
HÜSAMETTİN ONANÇ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ECZACIBAŞI YAPI ÜRÜNLERİ GRUBU BAŞKANI     Bağımsız Üye Değil  
AHMET TAHSİN YAMANER YÖNETİM KURULU ÜYESİ SERAMİK MÜHENDİSİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ VİTRA KARO SERAMİK-GENEL MÜDÜR     Bağımsız Üye Değil  
MUSTAFA SACİT BASMACI YÖNETİM KURULU ÜYESİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR YÖNETİM KURULU ÜYESİ ECZACIBAŞI TOPLULUĞU-MALİ İŞLER GRUP BAŞKANI     Bağımsız Üye Değil  
ATALAY MUHARREM GÜMRAH YÖNETİM KURULU ÜYESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ İNTEMA İNŞ.VE TESİSAT MALZ.YAT.VE PAZ.A.Ş-GENEL MÜDÜR     Bağımsız Üye Değil  
LEVENT GİRAY YÖNETİM KURULU ÜYESİ ENDÜSTRİ YÜKSEK MÜHENDİSİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ İNTEMA İNŞ.VE TESİSAT MALZ.YAT.VE PAZ.A.Ş-PAZARLAMA BAŞKAN YARDIMCISI     Bağımsız Üye Değil  
TAYFUN İÇTEN DENETLEME KURULU ÜYESİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DENETLEME KURULU ÜYESİ ECZACIBAŞI TOPLULUĞU-BAŞ DENETÇİ     Bağımsız Üye Değil  
BÜLENT AVCI DENETLEME KURULU ÜYESİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DENETLEME KURULU ÜYESİ ECZACIBAŞI TOPLULUĞU-BAŞ DENETÇİ     Bağımsız Üye Değil  
              Bağımsız Üye Değil  

   Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar/Piyasalar

   Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ 15.06.1995 TÜRKİYE İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ULUSAL

  Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Grubu Nama/Hamiline  Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
  NAMA  0,01 12.830.000,00 11,37   KAPALI
  HAMİLİNE 0,01 100.000.000,00 88,63   KAPALI,AÇIK
    TOPLAM        

   Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olanlar
  Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
ECZACIBAŞI İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş 31.244.342,87 27,69
BÜLENT ECZACIBAŞI 16.516.849,20  
FARUK ECZACIBAŞI    
 

Ortaklık Yapısı

   Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
ECZACIBAŞI HOLDİNG 85.168.339,92 75,48
INTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.YAT.VE PAZ.A.Ş 6.187.500,00 5,48
ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI 11.255.334,81 9,98
DİĞER ORTAKLAR 10.219.725,27 9,06
TOPLAM 112.830.900,00 100,00

   Kayıtlı Sermaye Tavanı
300.000.000 TL

   Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
112.830.900 TL

   Fiili Faaliyet Konusu
ESAS SÖZLŞME MADDE 3: SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ,ARMATÜR,AKSESUAR,GÖMME REZERVUAR,BANYO VE MUTFAK MOBİLYALARI,KÜVET VE DUŞ TEKNESİ VB ÜRETİM VE SATIŞI

   Şirketin Süresi
   Süresi

SÜRESİZ

   Vergi No
324 002 0739

   Vergi Dairesi
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ

   Ticaret Sicil Memurluğu
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ

   Ticaret Sicil Numarası
153098

   Tescil Tarihi
27/02/1978

   Web Adresi
eczacibasi.com.tr
vitra.com.tr
artema.com.tr

   Elektronik Posta Adresi
sukru.isik@eczacibasi.com.tr

   Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler
FABRİKALAR:
ESKİŞEHİR YOLU 4.KM BOZUYUK/BİLECİK
İSMET İNÖNÜ CADDESİ NO:27 ÇAYIROVA/KOCAELİ
E-5 KARAYOLU ÜZERİ ŞİFA MAHALLESİ.ASLI SOKAK.TUZLA/İSTANBUL

   İletişim Adresi
ESENTEPE MAHALLESİ.KARDEŞLER CADDESİ.ATOM SOKAK.NO:2/2 34394 ŞİŞLİ/İSTANBUL
TEL:0212 317 94 33

   Merkez Adresi
BÜYÜKDERE CADDESİ.ALİ KAYA SOKAK.NO:5 34394 LEVENT/İSTANBUL
TEL:0212 3508000

   Ticaret Unvanı
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 03.04.2012 16:23:52

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na,
 
Yönetim Kurulumuz,

Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin 12. Madde Yönetim Kurulu, 14. Madde Yönetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması, 18. Madde Ücret ve Huzur Hakları, 25. Madde Bakanlığa Bildirme ve Komiserin Bulunması, 32. Madde Uygulanacak Hükümler, 38. Madde İlanlar, 43. Madde Kurumsal Yönetim İlkerine Uyum kısmının, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması konusundaki esaslara uyum sağlamak amacıyla ekte belirtildiği şekliyle tadil edilmesine karar vermiştir.

Ana sözleşme tadili izni için 03 Nisan 2012 tarih 7853 evrak numarası ile Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur.

Hüseyin Belibağlı/emlakkulisi.com