Özderici GYO genel kurul sonuçlarını açıkladı!

Yapılan duyuru şöyle:

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
Şirketimizin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.04.2012 Pazartesi günü saat 09:00'da şirket merkezimiz olan Büyükdere Cad.Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:9 Levent Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılmiş olup, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

* Divan Başkanlığı'na  Orhan Aksüt, Katipliğe Sebahattin Durmuş, Oy Toplayıcılığına Bülent Çelikol oy birliği ile seçildiler. Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanması oy birliği ile kabul edildi.

*Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçiler Raporu okundu. 2011 yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesapları tetkik ve müzakere edilerek ittifakla kabul ve tasdik edildi.

*Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ittifakla ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri ibrada oy kullanmadılar.

*Yönetim Kurulu üyeliklerine, 1 yıl için Ali Uğur Özderici  ,(Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok K.9 Levent-İstanbul), Ahmet Özderici ,(Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok K.9 Levent-İstanbul),Meral Özderici ,(Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok K.9 Levent-İstanbul) seçilmelerine,  bağımsız üye olarak 1 yıl için, Orhan Aksüt ,( Çamlık Cad. Çamlık 4 Mevsim Sitesi B:6 Çavuşbaşı-Beykoz-İstanbul), Bahadır Kayan,( Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası Levent 34330 İstanbul ) seçilmesine, Genel Müdürlüğe 1 yıl için Ahmet Özderici; denetçiliğe 1 yıl için Seher Ertem Taftalı,( Burhaniye Mahallesi Atila Sok. No:12 Üsküdar İstanbul ) seçilmelerine ittifakla karar verildi.

*Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 3.250-TL huzur hakkı ödenmesine, denetçiye yıllık net 5.000 TL ücret ödenmesine ittifakla karar verildi.

*2011 yılı yasal kayıtlarda VUK'a göre hazırlanmış mali tablolara istinaden 1.031.442 TL kar bulunmasına karşılık yasal kayıtlarımızda yapılan  mahsupdan sonra toplam 2.838.019 TL geçmiş yıl zararı bulunmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen, Kurul'un Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği esaslarına göre düzenlenen mali tablolarda ise, 2.948.028 TL kar bulunduğu halde, 525.889 TL geçmiş yıl zararı olduğundan, kar dağıtımına imkan bulunmamaktadır. Söz konusu dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

*Şirketin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hususunda ortaklara bilgi verildi.
 ''Türk Ticaret Kanunu ,Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ,şirketin mali   yapısı,karlılık durumu ve genel ekonomik konjönktör göz önünde bulundurularak,her yıl oluşacak net  karın şirket esas sözleşmesi madde 33.de belirtildiği üzere her türlü vergi ve kanuni yükümlülükler ayrıldıktan sonra şirket sermaye yapısını ve piyasa değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi dağıtımı veya şirket bünyesinde bırakılmasına genel kurulun bilgisine sunulmasına,kar dağıtım politikasının değişen koşullara uygun olarak gözden geçirilmesine oy birliği ile karar verildi.''

*Bağımsız Dış Denetim Firması olarak Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'den teklif alınmasına ve alınacak teklif koşullarının uygun olması kaydıyla bu şirket ile bağımsız dış denetim firması olarak anlaşılmasına ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesine ittifakla karar verildi.

*Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği kapsamında, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" ile ilgili 14. maddesi, ''Yönetim Kurulu Toplantıları'' ile ilgili 16. maddesi "Özellik Arz Eden Kararlar" ile ilgili 17. maddesi ''Yöneticilere ilişkin yasaklar'' ile ilgili 21.maddesi "İlanlar" ile ilgili 30. Maddesinin tadiline, kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL'den 250.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili ''Sermaye ve Paylar'' ile ilgili 8.maddesinin  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21/03/2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.10.00.01.431.02-50561-256280-2021-2105 sayılı izni uyarınca onandığı şekilde tadil edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi

*Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K.'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmalarına ittifakla karar verildi.

*2011 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara 5.000 TL bağışta bulunulduğu hakkında ortaklara bilgi verildi.

Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazirun cetveli ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Hüseyin Belibağlı/emlakkulisi.com