Thodex vurgununun iç yüzü!

Sözcü Gazetesi köşe yzarı İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde Thodex'in vurgununu kaleme aldı.

İşte İsmail Saymaz'ın 'Kripto paranın Sülün Osman'ı' başlıklı yazısı...

Kripto para piyasasında iflas bayrağını çeken ilk şirket Sistemkoin olmuştu. Şirketi Tolgahan Ç. öncülüğündeki Bandırmalı bir arkadaş grubu kurdu. Hindistan asıllı Türk vatandaşı Abdul Latif Tayyip'in 230 bin Türk Lirası bedelindeki varlığına çökmeleri de sonlarının gelmesine neden oldu. Tayyip, 2019'da şikayet edince İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Sistemkoin'i izlemeye başladı. 26 Mar tarihinde İstanbul,  İzmir  ve Bandırma'da operasyon gerçekleştirildi. Tolgahan Ç.'de aralarında olmak üzere dokuz kişi tutuklandı.

SABIKA KAYDI: HIRSIZLIK KAÇAKÇILIK, SAHTECİLİK

Şüphelilerden birinin ‘İsmet Sarçın' sahte kimliğini kullandığı belirlendi. Bu kişinin adı, Edirne Uzunköprü'de 1969'da doğan Baha İ. Baha İ.'ye ait UKASH İnternet Hizmetleri Limited Şirketi'nin yasa dışı bahislerde ödeme aracı şeklinde kullanıldığı ileri sürülüyor. Profesyonel dolandırıcı diye nitelendirilen Baha İ., 1999 yılında hırsızlık, sahte ruhsat hazırlamaktan… 2007 yılında yurda kaçak mal girişi yapmaktan… 2011 yılında sahte kimlik kullanmaktan yargılandı.

PARA ÇİFTLİKTE!

Baha İ., 2017 yılında Çiftlik Bank'ın benzeri olan ‘Para Çiftlik'te isimli sanal oyunu devraldı. Kendini ‘Cengizhan Baybora' olarak tanıtan Baha İ., yatırımcılara “Her şey kaldığı yerden devam edecek. Kazançlarınızı ödeyeceğim” dedi. Ancak sözünü tutamadı ve ödemeyi yapmadı. Sitenin ismini ciftlikgeliricom yaptı. Para çekebilmenin limitini 500 TL olarak değiştirdi ve bu koşula onay vermeyenleri sistemden attı.

“Sedat Şahin'in adamları paralarını üzerimizden yurt dışına aktarıyor” iddiası ortaya çıkmıştı. Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla cezaevinde olan Şahin'in avukatı Fatih Saat, yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, “Şahin'in şirketle hiçbir hukuki ve ticari münasebeti bulunmamakta olup adını ve varlığını bu haber vasıtasıyla öğrenmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Thodex'te her yol var

Thodex adlı kripto para borsasının vurgununa ilk elden tanık olan ve güvenlik kaygısı nedeniyle ismini açıklamak istemeyen bir okur, şirketin iç yüzüne ilişkin konuştu. Peki Thodex vurgununda neler oldu? İşte yaşananlar...

THODEX MİMLİYDİ: Thodex, dış hizmet alımında Türkiye'de kurumsal hesaptan ücret gönderdiğinde bankalar kabul etmiyordu. Faruk Fatih Özer, yurt dışındaki hesapların kullanılacağını belirtti. Kullanılan hesap, Güney Kıbrıs'taydı, yani para aklama cenneti… Bu hesabın bahis sitelerine ödeme aktarması nedeniyle mimli olduğu ve Türk bankalarının işlem yapmayı reddettiği ortaya çıktı. 

PARALEL HESAP: Ethereum (Bir kripto para) varlığını cüzdanında göremeyen bir kullanıcı bir hafta oyalandı. Borsada Ethereum kalmadığı ortaya çıktı. Bunun anlamı, yatırımcıların parasının izinsiz olarak başka borsalarda işleme sokulması demekti.

TELEFONA BAKILMIYORDU: Şirketin telefon numarası kağıt üstündeydi. Asla ulaşılamıyordu. Bant kaydı telefonda şikayetini bildirmek isteyen müşterileri karşılıyor ve yoğunluktan dolayı e-posta ile iletişim kurulmasını istiyordu. Sayısız müşteri şikayeti nedeniyle çok geç ve otomatik cevaplarla dönülüyordu.

GEÇMİŞTE BASKIN YEDİ: Kripto varlıklarının çalındığını iddia eden kullanıcı ofise polis eşliğinde geldi. CEO ofiste olmasına rağmen görüşmedi. Yani ofisin basılması olayı ilk 19 Nisan'da değil, çok öncesinde yaşandı.

VERİLER SATILIYOR: Müşterilerden profil tanımlama işlemlerinde ve şifrelerini doğrulama için selfie fotoğrafı, kimlik kartlarının arka ve ön yüzlerindeki bilgileri göstermeleri talep ediliyordu. Anlaşılan o ki veri satıcılığı yapılıyordu.

AĞABEYLE AYNI BİNADA: Bazı ödemeler açıktan para göndermeyle oluyordu ki bu kanunen yasaktır. Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer'in banka hesabından dışarıdan çalışılan kişilere ödeme yapılıyordu. İki kardeşin çalışanları aynı ofisi kullanıyor ve entegre şekilde çalışıyorlardı. OFF SHORE: Yatırımcıların paraları onlardan habersiz bu off-shore hesaplarda vergi kaçırılarak ya da kara para aklamada kullanılarak işletiliyor ve geri konuyordu.

SANCAKLI İLE AYNI BİNADA: Faruk Fatih Özer'in Saffet Sancaklı ile bağlantısı olduğunu pek çok kişi biliyordu. Özer'in sekiz ay önce Maslak'ta tuttuğu ve Mert Sancaklı ile karantina nedeniyle kaldığı home-office dairede yanında emekli polis olan bir koruma tuttuğu söylenmişti.

Kripto paralar daha çok insanı mağdur edecek!

Thodex soruşturmasında gözaltına alınan 62 kişi serbest bırakıldı! 

Thodex mağdurlarından alacak davası!