Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Haberi
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre; faizsiz konut sisteminde faliyet gösteren firmalar suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi için alınan önlemlerden sorumlu tutulacak. Aynı karara göre kripto para borsa firmaları da bu karardan sorumlu tutulacak.
Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, belli bir tutarın üstündeki her işlem esnasında ayrıntılı kimlik tespiti yapacak. Olağan dışı faaliyetlerde ve ekonomik amacı bulunmayan işlemlere ozel dikkat gösterecek. Teknolojik risklere yönelik de gerekli önlemler alınacak. Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, tutar gözetmeksizin şüpheli işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirmekle yükümlü olacak. Kamu kurumlarının talep ettiği tüm belgeleri vermek zorunda olacak. Bu şirketler,...
